В Питере поймали банду череповчан-обнальщиков

В период с января 2018 года по май 2019 года через их организации прошло не менее 335 млн рублей.

В Петербурге по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали трех мужчин. Об этом пишет "Фонтанка".

По версии следствия, с 1 января 2018 года по май 2019 года члены преступной группировки перевели через свои организации не менее 335 млн рублей.

Себе в карман они положили около 13 млн рублей.

Руководителем банды правоохранители считают 44-летнего уроженца Череповца. Бухгалтером и ответственным за отчетность фиктивных организаций была его 35-летняя знакомая.

Как полагают следователи, предприниматели открыли офисы у себя на родине, а в Петербурге обратились за помощью к 43-летнему жителю Вологодской области. Именно он занимался поиском и регистрацией номинальных руководителей и создавал фиктивные организации, через которые и циркулировал финансовый поток.

Петербургский офис банды находится в Приморском районе. Сообщается, что ОПГ использовала счета как минимум 15 подконтрольных организаций. Большинство из них занимались оптовой неспециализированной торговлей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.